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成都破特大电话诈骗案　18人分5组骗得2000万

[size=2]成都警方侦破一起四川省迄今为止抓获人员最多、涉案金额最大的系列电话诈骗案[/size]
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[size=2]      “你的电话已透支1900元……请将银行存款转移至公安局内部安全账户。”接到这样的电话时，你很可能已经被诈骗团伙盯上了。[/size]
[size=2]      昨日，成都市公安局公布一起四川省迄今为止抓获人员最多、涉案金额最大的系列电话诈骗案。该案共抓获以徐新杰为首的诈骗团伙成员18人，其中中国大陆籍5人、中国台湾籍7人、马来西亚籍6人，查缴涉案现金20万元，作案手机30余部，扣押涉案各类存折、银行卡400余张，冻结涉案赃款100余万元。据民警介绍，2009年上半年，成都市已发生此类诈骗案件200余起，被骗涉案金额高达2000余万元。目前，该案正在进一步审理中。[/size]
[b][size=2]A 报案[/size][/b]
[size=2]       警官，我被骗了近30万元[/size]
[size=2]       “请问是金牛公安分局刑警大队吗？我刚被骗了近30万。”2009年6月23日，金牛区公安分局接到群众张强（化名）的报警。张强告诉警察，10多个小时前，他正在家中休息，突然接到一个陌生电话，电话里一名自称电信工作人员的男子告诉张强：你的电话费已经透支1900元。“不可能哟？我每个月都按时交了费。”张强不解，对方继续提醒道，可能是有人破译了你的信用卡密码，这些钱是在双流透支的。“要不，我帮你把电话转接到双流县公安局，你自己问问？”焦急的张强同意了。[/size]
[size=2]      很快，电话里传来自称双流县公安局“警察”的声音，“很可能是诈骗团伙利用黑客技术破译了你的信用卡密码，并挪用至透支为止……这样，我们提供一个公安局内部[/size]
[size=2]的安全账户给你，你必须赶快将钱转移进来，才能保证财产不继续损失。”说完，“警察”念了一串号码，张强心急火燎地赶到银行转账，其间，“警察”还不时打来电话指导，在其叮嘱下，张强又将奶奶的存款也转了进去，先后转款达29.3万元。[/size]
[size=2]      当晚12点，觉得蹊跷的张强打电话到有关部门询问，这才知道受骗了。警方告诉记者，张强的存款已在瞬间“分转”到珠海、深圳两地开户的四个账户内，随后，四个账户内的资金又被分转到其它多个账户，最后在珠海被人取走。[/size]
[b][size=2]B 侦破[/size][/b]
[size=2]      11起案件取款地均在珠海[/size]
[size=2]      “金牛、高新共梳理出11起同类案件，取款地均集中在珠海，初步判断为同一团伙所为。”摸排出相关线索后，成都市公安局迅速成立由市局刑侦局牵头指挥的专案组，赴珠海对涉案账户、开户人信息、取款录像等进行综合分析。“犯罪团伙太狡猾了，受害人的被骗资金一般首先被转移到一个或几个‘总账户’，款到后，嫌疑人会在第一时间采取化整为零的方式，又分别将钱转移到多个子账户中，然后该团伙几个负责取款的嫌疑人每人拿上几张银行卡，到珠海各大银行ATM机迅速将钱取走。”警方介绍，该案侦破后仅扣押的涉案银行卡就有400多张。[/size]
[size=2]      7月16日，专案组人员锁定7名嫌疑人在利用涉案账户取钱。7月17日，在珠海市公安局的协助下，一名体貌特征与前期掌握[/size]
[size=2]      信息相符的马来西亚人进入警方视线。该人曾于7月7日入住珠海紫荆路金宝路酒店，“通过调取酒店监控录像，又有5名与他一同入住该酒店的嫌疑人被锁定，但可惜的是，这伙人已在12日就离开了酒店，并失去了踪迹。”[/size]
[size=2]      18名团伙成员悉数落网[/size]
[size=2]      好消息在7月20日传来，当日，专案组在排查到吉莲市场红酒城附近时，突然发现一名肤色较黑的男子就是之前入住金宝路酒店的嫌疑人之一，跟踪至其入住的富和酒店后，另外7名同住的团伙成员也被锁定。7月21日凌晨4点，专案组决定先行抓捕这8名已经锁定的嫌疑人。[/size]
[size=2]      经过连夜突审，该团伙头目的具体位置被确定。第二天早上8时许，专案组在嘉年华酒店抓获了该团伙重要主犯黄正南（35岁，外号阿龙，中国台湾籍人）、李享鸿、蔡信和三人。下午3点，专案组在珠海迎宾大道南路，又抓获团伙头目徐新杰（29岁，外号小马，中国台湾籍人）和赖建志（38岁，外号阿维，中国台湾籍人）。[/size]
[size=2]      7月22日晚和7月31日，专案组分别挡获易寿明、刘学章、路金刚等5名马仔，至此，该团伙18名成员全部落网。[/size]
[b][size=2]C 揭秘[/size][/b]
[size=2]      分5个工作组“连环”作案[/size]
[size=2]      警方告诉记者，这伙人组织严密，分工尤其明确。从打来诈骗电话到通过地下钱庄转钱至境外，共分了5个工作组，连环作案。第一组是境外电话遥控组，负责打电话诈骗和境外遥控指挥;第二组是徐新杰和赖建志组成[/size]
[size=2]      内地指挥组，其负责与境外联系，并将大陆被骗资金汇入台湾指定[/size][size=2]的账户;第三组黄正南和李享鸿等则组成发卡、收款组，负责从徐新杰处领取银行卡发放下去，并收集赃款交与徐新杰;第四组转账取现组，则由其余8名马仔操作，他们从黄正南处领取银行卡后，负责转账和取现。此外，还有一个赃款转移组，通过[/size][size=2]地下钱庄进行：易寿明等负责开办银行卡后，交与路金刚，由路交与徐新杰。地下钱庄由徐新杰和黄某（中国台湾籍人）单线联系，运作被骗资金对台湾的支付。[/size]
[size=2]      警方介绍，由于该团伙成员平时分头居住，固定手机联系，给专案组的侦破工作带来了很大的困难。[/size]
[size=2]      异地作案抓准受害人心理[/size]
[size=2]      “他们普遍采用异地作案、异地诈骗、异地跨行取款的方式，地域流动性大，主犯很多在外省甚至境外遥控作案。”警方介绍，该类犯罪诈骗手段已呈现出明显的智能化、科技化、团伙化特征。犯罪分子抓住群众对高额透支款项的紧张心理，对电信、银行和公安、检察机关的信任，以及对违法犯罪活动涉及自身时的惊慌失措心理，迷惑受害人。同时，作案过程中，犯罪分子还往往采取与受害人保持长时间通话，不给受害人思考和寻找其他途径求证的机会。一旦诈骗成功，犯罪分子就会在第一时间将骗到的钱，通过银行快速层层转账，最后再在分布在全国各地的ATM机上提现，“群众被骗金额，少则几万元，多则几十万元，甚至在外地还出现过受害人因被骗无法面对亲人而自杀的悲剧。”[/size]
[b][size=2]提醒[/size][/b]
[b][size=2]警方不可能电话指挥转账[/size][/b]
[size=2]      今年6月，公安部专门部署在全国开展为期4个月的打击电信诈骗犯罪专项行动。截至今年7月，成都市公安机关共打掉电话诈骗犯罪团伙6个，破获案件100余起，抓获犯罪嫌疑人43名;缴获现金人民币49.3万元，冻结涉案银行存款人民币200余万元。[/size]
[size=2]      警方提请广大市民一定提高防范意识，避免上当受骗：一是加强保密意识，注意保护个人及家庭信息资料，防止信息外泄。犯罪分子往往是从网上或其他途径掌握了被害人的有关个人信息后，利用被害人发个人信息做文章，让被害人不由得不[/size][size=2]信，从而落入犯罪分子的陷阱。二是不要轻信来电显示号码。犯罪分子利用网络IP电话，尤其是利用“改号软件”技术，可以轻易将来电显示成政府部门电话甚至“110”。中老年人接到陌生电话和短信，要将电话或短信的内容告知子女或亲戚，共同商量之后鉴别真伪。三是不要轻易转账，以免上当受骗。不要相信所谓的“安全账户”，也不要根据别人的电话提示进行所谓的“修改密码”操作。公安机关办案冻结相关账户，必须由办案民警持合法文件，登门要求相关人员签字后才能办理，绝不可能在电话中指挥市民转账或修改密码。[/size]

[size=4]大家提高警惕，估计只要用手机的，都收到“把钱打到XXXX，我是XXX”[/size]

[[i] 本帖最后由 kkk509 于 2009-8-13 10:58 编辑 [/i]]